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广东日丰电缆股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

发布日期:2022-05-04 07:52   来源:未知   阅读:

  (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续;

  (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

  (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记,本公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  书面信函送达地址:广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部,信函请注明“日丰股份2021年年度股东大会”字样。

  4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统()参加投票。具体操作详见附件一。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362953”,投票简称为“日丰投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席广东日丰电缆股份有限公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权,表决议案附后。

  上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对广东日丰电缆股份有限公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本单位(本人)进行表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至广东日丰电缆股份有限公司2021年年度股东大会会议结束前有效。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2022年4月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《2021年度监事会工作报告》。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《2021年度财务决算报告》。

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司报表期末累积未分配利润为506,748,523.06元,2021年度母公司实现净利润96,682,827.86元。截至2021年12月31日,合并报表未分配利润为529,922,537.17元,2021年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为126,794,369.48元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2021年12月31日,公司可供分配利润为506,748,523.06元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟定的2021年度利润分配预案如下:

  公司拟以2021年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税)。共计拟分配利润共计24,338,276元。同时,公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。本次转增后,公司的总股本为316,397,588股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销、可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整每份分红总额。

  独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《2021年度利润分配预案》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

  公司董事会拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构及内控审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

  公司独立董事对本次聘任公司2022年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

  六、审议并通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为,公司目前内部控制制度体系已建立健全并有效运行,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币26,500万元(其中IPO募集资金不超过5,000万元,可转换公司债券募集资金不超过21,500万元)进行现金管理,本次对部分募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效率,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  九、审议并通过《关于2022年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

  同意2022年公司及各下属子公司拟继续向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、光大银行等多家银行相关分支机构申请不超过人民币20亿元综合授信额度,公司控股股东、实际控制人冯就景先生为公司及各下属子公司提供连带责任担保。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《关于2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。

  公司全体监事回避该项表决,与会监事一致同意将本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网()披露的《2022年第一季度报告全文》和《2022年第一季度报告正文》。

  同意公司拟使用最高额度为人民币30,000万元的部分自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额不超过30,000万元。

  目前募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”已完成基建主体工程和设备安装,正在开展设备试运行和验收工作,根据现阶段募投项目的进展情况,同意公司将募投项目完成时间延期至2022年12年31日。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》等有关规定,广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651号文”核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,302.00万股并在深圳证券交易所上市,每股发行价格为人民币10.52元,本次公开发行股票募集资金总额为人民币452,570,400.00元,扣除其他发行费用人民币81,370,400.00元后,实际募集资金净额为人民币371,200,000.00元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019年4月30日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为344的人民币账户,实际到位资金393,653,418.87元,包含募集资金净额人民币371,200,000.00元以及尚未划转的发行费用22,453,418.87元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(广会验字[2019]G号)。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

  截至2021年12月31日止,公司募集资金尚未使用余额为69,324,541.11元,其中:存放在募集资金专户银行存款余额为9,324,541.11元,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为60,000,000.00元,不存在任何质押担保。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]61号)核准,公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元(不含税)后,实际募集资金净额为371,645,283.03元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账,业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“华兴验字[2021]号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

  截至2021年12月31日止,公司募集资金尚未使用余额为224,591,093.32元,其中:存放在募集资金专户银行存款余额为24,591,093.32元,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为200,000,000.00元,不存在任何质押担保。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户。2019年5月24日,公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2020年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。

  2021年4月26日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金不超过29,500万元(其中IPO募集资金不超过8,000万元,可转换公司债券募集资金不超过21,500万元)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了该事项。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至2021年12月31日止,公司于招商银行股份有限公司开立的账户购买本金保障固定收益型的理财产品,未到期赎回的余额为60,000,000.00元。

  截至2021年12月31日止,募集资金余额为69,324,541.11元,与募集资金专户存储余额9,324,541.11元及闲置募集资金购买保本理财产品余额60,000,000.00元合计一致。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日,公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  注:2021年4月26日,公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金不超过29,500万元(其中IPO募集资金不超过8,000万元,可转换公司债券募集资金不超过21,500万元)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了该事项。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至2021年12月31日止,公司于中国农业银行股份有限公司开立的账户购买本金保障固定收益型的理财产品,未到期赎回的余额为100,000,000.00元;公司于中国银行股份有限公司开立的账户购买本金保障固定收益型的理财产品,未到期赎回的余额为100,000,000.00元。

  截至2021年12月31日止,募集资金余额为224,591,093.32元,与募集资金专户存储余额24,591,093.32元及闲置募集资金购买保本理财产品余额200,000,000.00元合计一致。

  公司公开发行股票募集资金及公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件1:《2021年度公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附件2:《2021年度公开发行可转换公司募集资金使用情况对照表》。

  报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  注1:截至2021年12月31日,“自动化生产电源连接线组件项目”建设用地尚未取得,因此项目达到预定可使用状态日期待定。

  广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2021年财务报表经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计机构认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日丰股份2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。现将公司2021年度财务决算情况报告如下:

  截至2021年12月31日,公司资产总额为262,034.55万元,主要构成及变动情况如下:

  (1)货币资金:2021年末,公司货币资金37,134.08万元,比上年同期增长512.61%,主要是增加可转债融资款闲置放在银行理财。

  (2)应收账款:2021年应收账款91,335.97万元,比上年同期上升91.78%,主要是本年度第四季度销售的增长及并表天津有容公司增加所致。

  (3)应收账款融资:2021年应收账款32,014.40万元,比上年同期上升77.15%,主要是销售的增长及并表天津有容公司增加所致。

  (4)预付账款:2021年末预付款项2,280.95万元,比上年同期上升86.63%,主要是年末预付材料款及并表天津有容公司增加所致。

  (5)其他应收款:2021年末其他应收款1,915.94万元,比上年同期下降31.83%,主要是2020末其他应收款存在收购天津有容保证金,2021年收购天津有容导致减少其他应收款。

  (6)存货:2021年末存货38,800.08万元,比上年同期上升78.83%,主要是铜价增长,公司存货备货相应增加及并表天津有容公司存货增加所致。

  (7)其他流动资产:2021年末,公司其他流动资产1,383.88万元,比上年同期下降87.73%,主要是银行理财产品从2020年的其他流动资产科目重分类至银行存款科目核算所致。

  (8)固定资产:2021年末,公司在固定资产30,469.61万元,比上年同期上升91.62%,主要原因为公司扩大产能新增生产设备与各项工程较转固及并表天津有容公司增加所致。

  (9)在建工程:2021年末,公司在建工程5,164.73万元,比上年同期下降53.83%,主要原因为新增生产设备与各项工程等已分批验收转固。

  (10)无形资产:2021年末,公司在无形资产11,982.06万元,比上年同期上升83.25%,主要原因为并购天津有容及上海艾姆倍增加评估增值的无形资产及并表天津有容公司无形资产。

  (11)使用权资产:2021年末,公司新增使用权资产2,915.67万元,主要原因是执行新租赁准则所致。

  (12)商誉:2021年末,公司新增商誉4,421.53万元,主要原因为2021年并购天津有容。

  (13)递延所得税资产:2021年末递延所得税资产848.19万元,上升35.28%,主要是增加股份支付引起递延增加及并表天津有容公司。

  截至2021年12月31日,公司负债总额为 137,245.64万元,主要构成及变动情况如下:

  (1)短期借款:2021年末公司短期借款较上年末增加37,241.58万元,上升376.70%,主要因增加短期银行借款及并表天津有容公司。

  (2)应付票据:2021年末公司应付票据较上年末增加2,443.51万元,,上升94.81%,主要是因增加应付银行承兑汇票。

  (3)应交税费:2021年末公司应交税费较上年末增加540.04万元,上升208.51%,主要是2021年并表天津有容公司。

  (4)其他应付款:2021年末公司其他应付款较上年减少1,039.29万元,下降31.08%,主要是减少限制性股票回购义务导致。

  (5)一年内到期的非流动负债: 2021年末公司一年内到期的非流动负债较上年增加4,057.32万元,主要是长期借款在未来一年分期偿还款金额。

  (6)长期借款: 2021年末公司一年内到期的非流动负债较上年增加18,630.00万元,增加100%,主要是增加长期银行借款。

  (7)应付债券: 2021年末公司一年内到期的非流动负债较上年增加30,607.35万元,主要是增加可转债融资款。

  (8)租赁负债: 2021年末公司一年内到期的非流动负债较上年增加2,049.01万元,主要是执行新租赁准则,增加租赁负债。

  截止2021年12月31日,归属于上市公司股东的净资产123,420.19万元,比上年同期上升19.97%,主要原因系当期增加净利润及并表天津有容公司导致。

  2021年度公司实际营业总收入321,650.13万元,比上年同期上升97.46%,净利润12,679.44万元,比上年同期上升20.87%。

  (1)2021年度,公司营业收入321,650.13万元,较上年度增加158,755.82万元,比去年同期上升97.46%,主要原因为2021年1月并表天津有容增加营业收入及铜价增长连动销售价增长综合所致。

  (2)2021年度,公司营业成本279,034.63万元,较上年度增加143,304.58万元,比去年同期上升105.58%,主要原因为2021年1月并表天津有容增加营业成本及铜价等原材料涨价综合所致。

  (3)2021年度,公司销售费用3,736.75万元,较上年度增加1,012.14万元,比去年同期上升37.15%,主要原因为2021年1月并表天津有容增加销售费用及销售增长导致销售提成增长综合所致。

  (4)2021年度公司管理费用9,950.32万元,较上年度增加4,387.47万元,主要原因为2021年1月并表天津有容增加管理费用及公司管理人员股权激励费的增加。

  (5)2021年度公司研发费用10,519.37万元,较上年度增加4,838.92万元,主要原因为2021年1月并表天津有容增加研发费用及公司加大研发费用的投入增加。

  (6)2021年度公司财务费用3,490.00万元,较上年度增加2,196.71万元,主要原因为2021年1月并表天津有容增加财务费用及公司可转债利息费用化的增加。

  (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少275.34%,主要原因是一方面本期公司收购天津有容导致公司对铜的采购量增加,另一方面,公司采购战略的调整并为降低铜采购的成本,对铜采购采取现款支付的方式,以获得对铜采购的价格优惠,导致本期公司“购买商品、接受劳务支付的现金”增加134,341.64万元,从而使得本期经营活动现金流出大幅增加,导致本期经营活动现金流量净额减少。

  (2)投资活动产生的现金流量净额较上年增加894.70%,主要系一方面公司本期收回理财产品本金较去年同期大幅下降导致投资流入减少,另一方面公司本期收购天津有容导致投资流出增加。

  (3)筹资活动产生的现金流量净额增加1079.88%,主要系增加可转债融资及补充流动资金增加银行借款资所致。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十八次会议以及第四届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司报表期末累积未分配利润为506,748,523.06元,2021年度母公司实现净利润96,682,827.86元。截至2021年12月31日,合并报表未分配利润为529,922,537.17元,2021年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为126,794,369.48元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2021年12月31日,公司可供分配利润为506,748,523.06元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟定的2021年度利润分配预案如下:

  公司拟以2021年年度权益分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税),共计拟分配利润共计24,338,276元。同时,公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。本次转增后,公司的总股本为316,397,588股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,由于可转债转股、股份回购、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则,相应调整每份分红总额。

  公司第四届董事会第二十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。董事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的战略发展目标,有利于增强股东的信心,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,同意《关于2021年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  独立董事认为:公司对全体股东进行利润分配不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、公司相关规定制度。该利润分配预案是在2021年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司第四届监事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益,同意该利润分配预案。

  本次利润分配预案尚需经公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。